Le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de Thaïlande a arrêté Saowaluk Sucharitchinsri, 34 ans, à Bangkok, pour des accusations de jeu en ligne illégal et de blanchiment d'argent. Cette opération vise le réseau familial de Suchanun « Minnie » Sucharitchinsri, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt actif pour son rôle dans le secteur régional du iGaming.
Les enquêteurs ont retracé un chiffre d'affaires annuel d'environ 680 millions de THB à travers un réseau de paris sur le football. Au cours d'un seul mois, les autorités ont identifié plus de 57 millions de THB en transactions acheminées vers une entreprise de boissons enregistrée ne disposant d'aucune adresse physique vérifiée.
Les fonds ont ensuite été répartis sur plusieurs comptes intermédiaires, Saowaluk étant confirmée comme bénéficiaire final. La police a exécuté un mandat de perquisition au domicile de Ramindra, saisissant des biens évalués à plus de 5 millions de THB, y compris des réserves de liquidités, des objets de collection en édition limitée, des véhicules de luxe, des sacs de créateurs et des dossiers d'enregistrement d'entreprise.
Opérations de la plateforme et procédures judiciaires
Suchanun « Minnie » Sucharitchinsri reste en fuite depuis la première perquisition. Elle a créé la plateforme Betflix, qui propose des services de casino en ligne et de paris sportifs dans toute l'Asie du Sud-Est. Elle a nié toutes les accusations et a déclaré que les officiers de l'unité 4 de la Police Cyber Taskforce lui avaient demandé de témoigner concernant des officiers de police supérieurs. Les ajustements du personnel qui ont suivi au sein des agences thaïlandaises de l'application de la loi restent en cours d'examen.La détention actuelle s'inscrit dans le cadre d'une campagne réglementaire plus large qui a débuté à l'automne 2023. À cette époque, les autorités ont mené plus de 30 perquisitions dans tout le pays et ont arrêté plusieurs hauts responsables de l'application de la loi. L'opération précédente comprenait une perquisition du domicile du vice-chef de la police, le général Surachate « Big Joke » Hakparn.
Un enregistrement privé a ensuite montré Suchanun « Minnie » Sucharitchinsri et le général Hakparn assistant à un événement karaoké aux côtés d'autres responsables de la sécurité.