Het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) van Thailand heeft 34-jarige Saowaluk Sucharitchinsri in Bangkok gearresteerd wegens illegale online gokkerij en witwassen. De operatie richt zich op het familienetwerk van Suchanun "Minnie" Sucharitchinsri, tegen wie een actief arrestatiebevel loopt voor haar rol in de regionale iGaming-sector.
Onderzoekers traceerden ongeveer 680 miljoen THB aan jaaromzet via een netwerk voor voetbalweddenschappen. In één maand identificeerden autoriteiten meer dan 57 miljoen THB aan transacties die werden gerouteerd naar een geregistreerde drankenbedrijf zonder een geverifieerd fysiek adres. De fondsen werden vervolgens verdeeld over meerdere tussenrekeningen, waarbij Saowaluk werd bevestigd als eindontvanger.
De politie voerde een huiszoekingsbevel uit in de woning van Ramindra en verbeet goederen met een waarde van meer dan 5 miljoen THB, waaronder contant geld, verzamelobjecten in beperkte oplage, luxe voertuigen, designerhandtassen en bedrijfsregistratiebestanden.
Platformoperaties en juridische procedures
Suchanun "Minnie" Sucharitchinsri blijft op vrije voeten na het eerste huiszoekingsbevel. Ze richtte het platform Betflix op, dat online casino- en sportweddiensten aanbiedt in Zuidoost-Azië. Ze heeft alle beschuldigingen ontkend en verklaard dat agenten van Police Cyber Taskforce Unit 4 haar getuigenis hebben opgevraagd met betrekking tot hogere politiefunctionarissen. De daaropvolgende personeelsaanpassingen binnen de Thaise wetshandhavingsinstanties blijven onder toezicht.De huidige detentie volgt op een bredere regelgevingscampagne die in de herfst van 2023 begon. Op dat moment voerden autoriteiten meer dan 30 overvallen landelijk uit en deden ze enkele hoge wetshandhavingsfunctionarissen aan. De eerdere operatie omvatte een huiszoeking in de woning van plaatsvervangend politiegeneraal Surachate "Big Joke" Hakparn.
Een privé-opname toonde later dat Suchanun "Minnie" Sucharitchinsri en generaal Hakparn samen met andere veiligheidsfunctionarissen aanwezig waren bij een karaoke-evenement.