Das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) Thailands hat die 34-jährige Saowaluk Sucharitchinsri in Bangkok wegen illegaler Online-Glücksspiele und Geldwäsche verhaftet. Die Operation richtet sich gegen das familiäre Netzwerk von Suchanun „Minnie“ Sucharitchinsri, gegen die ein aktiver Haftbefehl wegen ihrer Rolle im regionalen iGaming-Sektor vorliegt.
Ermittler verfolgten einen jährlichen Umsatz von rund 680 Millionen THB über ein Fußballwetten-Netzwerk. Innerhalb eines Monats identifizierten Behörden mehr als 57 Millionen THB an Transaktionen, die an eine eingetragene Getränkefirma geleitet wurden, deren physische Adresse nicht verifiziert war. Die Gelder wurden anschließend auf mehrere Zwischenkonten verteilt, wobei Saowaluk als endgültiger Begünstigter bestätigt wurde.
Die Polizei führte einen Durchsuchungsbefehl im Wohnsitz Ramindra durch und sicherte Vermögenswerte im Wert von mehr als 5 Millionen THB, darunter Bargeldreserven, limitierte Sammlerstücke, Luxusfahrzeuge, Designer-Handtaschen und Unternehmensregistrierungsakten.
Plattformbetrieb und Gerichtsverfahren
Suchanun „Minnie“ Sucharitchinsri bleibt nach der ersten Durchsuchung auf der Flucht. Sie gründete die Plattform Betflix, die Online-Casino- und Sportwettendienste in ganz Südostasien betreibt. Sie hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass Beamte der Police Cyber Taskforce Unit 4 ihre Aussage zu hochrangigen Polizeibeamten angefordert haben. Die nachfolgenden Personalanpassungen innerhalb der thailändischen Strafverfolgungsbehörden werden noch geprüft.Die aktuelle Inhaftierung ist Teil einer breiteren Regulierungskampagne, die im Herbst 2023 begann. Damals führten Behörden landesweit mehr als 30 Razzien durch und verhafteten mehrere hochrangige Strafverfolgungsbeamte. Die frühere Operation umfasste eine Durchsuchung des Wohnsitzes des stellvertretenden Polizeigeneralstabschefs Surachate „Big Joke“ Hakparn.
Eine private Aufnahme zeigte später, dass Suchanun „Minnie“ Sucharitchinsri und General Hakparn zusammen mit anderen Sicherheitsbeamten an einer Karaoke-Veranstaltung teilnahmen.